Regpit GmbH

Regpit ist eine modulare Plattform für Anti-Money-Laundering- (AML) Compliance und Sanktionsmanagement. Wir unterstützen Kanzleien und Unternehmen bei der digitalen und rechtssicheren Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Unsere Plattform bietet eine vollständig integrierte Lösung für Know Your Customer/Business (KYC/KYB)-Prozesse – einschließlich aller gesetzlich zulässigen Identifizierungsverfahren, Registerprüfungen in über 100 Ländern, täglichen PEP- und Sanktionsscreenings sowie einem umfassenden Risikomanagementsystem. Ergänzt wird das Angebot durch ein Hinweisgebersystem nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG).

Darüber hinaus stellt Regpit externe Geldwäscheexpert:innen bereit und bietet maßgeschneiderte Schulungen zur Geldwäscheprävention für Mitarbeitende.

Die Plattform lässt sich ohne IT-Aufwand nahtlos integrieren und flexibel an die spezifischen Anforderungen von Kanzleien anpassen. Alle Prozesse laufen automatisiert in einem zentralen Dashboard zusammen und entlasten Organisationen spürbar. Zusätzlich steht die Lösung auch als API zur Verfügung.